本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。重要内容提示：

  1、无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥特维”）拟使用自有和自筹资金14,391.9972万元收购公司控股子公司无锡松瓷机电有限公司（以下简称“松瓷机电”或“标的公司”）之少数股东持有的松瓷机电8.99%股权。本次交易完成后，公司对松瓷机电的直接持股比例将由73.84%增加至82.83%，公司合并报表范围未发生变化。

  2、本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重组。

  3、本次交易事项已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，本次交易事项无需提交公司股东会审议。

  基于公司战略发展规划，为了逐步加强与松瓷机电的协同效应以及提升公司经营决策效率、增加上市公司纯收入能力，降低管理成本与控制风险，实现公司司控股子公司松瓷机电之少数股东吴伟忠、陈耀民、蔡志方、上饶市长鑫叁号企业管理中心（有限合伙）合计持有的松瓷机电8.99%股权。本次交易完成后，公司对松瓷机电的直接持股比例将由73.84%增加至82.83%，公司合并报表范围未发生变化。

  本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重组。

  2025年9月12日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议《关于购买子公司少数股东股权的议案》，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决票获得通过。本次事项无需提交股东会审议。

  （一）吴伟忠，3204211972****，江苏有则创投集团有限公司，执行董事兼总经理

  上饶市长鑫叁号企业管理中心（有限合伙）（以下简称长鑫叁号）的基本情况如下表所示：

  公司已对交易对方的基本情况及其交易履约能力进行了必要的调查，公司与交易对方之间均不存在关联关系。

  本次交易属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》中的购买资产，交易标的为松瓷机电8.99%股权。

  机电设备的研究、销售；新能源技术探讨研究；光伏技术探讨研究；工业自 动化控制管理系统装置、电子控制组件的研发、销售；半导体材料及微 电子产品的研究、销售及技术服务。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：货物进出口（依法须 经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项 目以审批结果为准）一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备 及元器件销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销 售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；软件开发；软件 销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术 交流、技术转让、技术推广；非金属矿物制品制造；非金属矿及制 品销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销 售；新材料研发技术；新材料技术推广服务；工程技术服务（规划

  管理、勘察、设计、监理除外）；劳务服务（不含劳务派遣）；信息 系统运行维护服务；工程管理服务；技术进出口（除依法须经批准 的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  本次交易另外的股东自愿放弃优先受让权。本次交易收购的松瓷机电8.99%股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

  本次交易价格综合标的公司现阶段的业务财务情况、发展前途及未来盈利能力，参考同行业可比公司整体估值的基础上，遵循公平合理的定价原则，友好协商确定本次交易对价。经协商，松瓷机电全部股东权益价值16亿元，本次交易对价为14,391.9972万元。

  根据标的公司2024年度审计报告数据显示，标的公司2024年纯利润是23,714.18万元，标的股权本次交易作价对应的市盈率（PE）为6.75倍。此外，受行业周期性波动影响，2025年上半年标的公司因下游企业验收进度阶段性放缓业绩会降低，考虑到截至2025年6月30日松瓷机电在手订单规模近30亿元，可为松瓷机电未来业务收入及净利润提供保障；结合标的公司在手订单预计在未在来年度可实现的净利润水平，标的股权本次交易作价对应的PE仍符合市场估值水近年来，松瓷机电凭借技术、性能较为先进的单晶炉产品得到天合光能、晶科能源、晶澳太阳能等光伏行业知名客户认可，市场地位上升较快；同时，2024年度标的公司半导体硅部件单晶炉已出口海外知名客户，并成功实现量产，在单晶炉表现出较高的市场竞争力和产品服务优势。随着供给侧改革推进与行业自律“反内卷”，光伏行业落后产能正加速出清，行业供给格局有望逐步改善，有利于标的公司长期经营发展。

  综上所述，交易价格公允，符合有关法律和法规等规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

  转让方：乙方1：吴伟忠；乙方2：陈耀民；乙方3：蔡志方；乙方4：上饶市长鑫叁号企业管理中心（有限合伙）（乙方1-4合称“乙方”，甲方乙方单称为“一方”,合称为“各方”）

  乙方将其所持有的目标公司8.99%股权（对应注册资本187.6799万元人民币）转让予甲方，本次交易完成后，甲方持有目标公司股权比例由73.84%变更为82.83%。

  经各方充分协商一致，本次目标公司8.99%股权的交易价格合计为14,391.9972万元，具体如下：

  1、自本协议生效之日起10日内，向各乙方分别支付交易价款的30%；2、自股权交割日起30日内，向各乙方分别支付交易价款的70%。

  1、乙方应于本协议生效之日起10日内，配合目标公司及甲方完成将目标股权过户至甲方名下的工商变更登记工作。股权过户完成之日为目标股权转让交割日（“交割日”）。

  1、除本协议另有约定外，如本协议任何一方违反本协议，或不履行本协议项下义务，或履行本协议项下义务不符合约定的，或明确说或以其行为表明将不履行本协议项下的任一义务、承诺或陈述保证事项，均属于违约行为，应向其他方承担对应的违约责任，违约金按照违约方股权转让款的10%予以确定。

  2、约定的违约金不足以弥补守约方损失的，违约方应当继续承担赔偿相应的责任，赔偿范围有守约方遭致或支付的全部损失、债务、税费、损害赔偿及开支，包括合理的律师费用和开支(合称“损失”)。

  3、如乙方未按本协议约定的期限（见3.1条）配合目标公司完成目标股权过户的，且在甲方催促后超过10日仍未完成，超过上述期限后，每推迟1日完成，乙方应向甲方支付相当于股权转让款金额的万分之三的违约金，但因甲方或目标公司原因未能按期完成过户的除外。乙方超过上述期限30日仍未完成的，甲方有权解除本协议，并追究乙方违约责任。

  4、如甲方未按本协议约定期限履行付款义务的，且在乙方催促后超过10日仍未完成，超过上述期限后，每逾期1日，应按应付未付款项金额的万分之三向乙方支付违约金。逾期超过30日的，乙方有权解除本协议，并追究甲方违约责任。

  5、本协议生效后，除因对方重大违约导致交易目的不可实现或不可抗力因素，任何一方不得以任何理由单方解除本协议，否则，提出解除本协议一方应向对方就造成的经济损失进行足额赔偿，本协议另有约定的除外。

  6、各乙方按照本协议所享有的权利和应履行或承担的义务或责任是分别、单独、非连带的。部分乙方放弃本协议项下的相关权利并不影响其他乙方行使相关权利；部分乙方违反本协议约定的义务，应由该乙方自行单独承担相关责任，并不影响其他乙方在本协议项下的权利和义务。

  7、为免疑义，本协议项下目标公司8.99%股权的交易可以分割完成，即任一乙方所持股权没办法完成交割或未能在甲方认定的合理期间内完成交割的，不影响其他乙方交割股权。

  1、本协议的订立、执行、效力、解释以及由此产生的争议解决均适用中华人民共和国法律。

  2、因履行本协议发生争议的，各方应友好协商解决；如协商不成，则任何一方可就该等争议向目标公司住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

  3、在有关争议的协商或诉讼期间，除争议事项外，各方应继续善意履行其在本协议项下的所有其它义务。

  2、乙方已就本次股权转让事项取得各自投资决策机构的批准（如适用）；3、目标公司已就本次股权转让事项作出股东会批准决议。

  本次交易完成后，一方面，有助于提升公司对控股子公司松瓷机电的管理和决策效率，提升公司整体运营效率；另一方面，有利于公司强化对单晶炉业务板块日常运营及战略规划的控制力，拓展产品品类，提升公司在碳化硅、半导体单晶炉等业务领域相关这类的产品的市场竞争力，并逐步优化公司整体资源配置，推动各业务板块协同发展，增强盈利能力。本次交易有助于公司总体经营目标的实现，符合公司长期战略发展规划与股东利益最大化原则。

  本次交易前，松瓷机电已是公司控股子公司。本次交易完成后，公司持有松瓷机电的股份比例进一步上升至82.83%，公司的控制权将逐步加强。本次股权收购不会导致公司合并报表范围发生明显的变化。本次收购事宜不影响企业正常的生产经营活动，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  公司于2025年9月8日召开第四届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于购买子公司少数股东股权的议案》，审计委员会认为：公司进一步收购控股子公司松瓷机电少数股东股权事项，遵循了公平、合理、公正的原则，符合公司战略发展需要。本次交易不会影响企业的独立性，本次交易价格参考同行业可比公司整体估值并经交易各方友好协商确定，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意并将本议案提交董事会审议。

  公司于2025年9月12日召开第四届董事会第二十一会议，审议通过了《关于购买子公司少数股东股权的议案》，董事会认为：公司进一步收购控股子公司松瓷机电少数股东股权事项，遵循了公平、合理、公正的原则，符合公司战略发展需要。本次交易不会影响公司的独立性，本次交易价格参考同行业可比公司整体估值并经交易双方友好协商确定，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次购买子公司少数股东股权的事项。该事项无需提交公司股东会审议。

  本次交易实施过程中有几率存在市场、经济与政策法律变化等不可预见因素的影响，且需获得工商行政管理部门的核准，故本次交易最终能否实施并完成存在不确定性。公司将根据相关规则规定及时履行信息公开披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。